证券代码:200512 证券简称:闽灿坤 B 公告编号:2023-037
厦门灿坤实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
(资料图)
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 7 月 13 日以电子邮
件方式发出召开 2023 年第四次董事会会议通知;会议于 2023 年 8 月 8 日在漳州灿坤实业
有限公司会议室以现场和电话的方式召开,会议应到董事 7 人,实际出席会议的董事 6 人,
蔡秉夆董事因公请假授权蔡渊松董事长代为出席并表决,其中林技典董事、王友良董事以
电话的形式参加;会议由董事长蔡渊松先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况:
议案一:2023 年半年度报告全文及报告摘要
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
议案二:关于控股孙公司奥升投资减资的议案
灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》,公司控股子公司漳州灿
坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”,公司持股 75%)在香港设立全资子公司奥升投资有
限公司(简称“奥升投资”),再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司(简称“先端智
能”)100%股权。由于先端智能持续亏损,公司于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第七
次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》,决
议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能,并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和
注销事宜,于 2023 年 6 月完成注销清算手续。先端智能清算后的剩余投资款 2,147,630.55
美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源,资金使用效率最大化,漳
州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资,以收回先端智能清算后的投资款,减资金额
为 6,965,000.00 美元。
单位:美元
减资前 减资后
标的公司 股东名称
注册资本 实收资本 持股比例 注册资本 实收资本 持股比例
奥升投资 漳州灿坤 7,150,000.00 7,150,000.00 100% 185,000.00 185,000.00 100%
注:漳州灿坤减资奥升投资 6,965,000.00 美元,其中弥补先端智能累计亏损 4,820,914.93
美元,收回投资款 2,144,085.07 美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后
并获政府相关部门批准后,将资金汇回漳州灿坤。
减资的公告》。
表决结果:7 票同意通过,0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件:
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董 事 会
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